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Investisseurs

Investisseurs - Girod group

Gouvernance

Nous vous invitons à découvrir la composition de notre conseil d’administration, nos comités spécialisés et leurs rôles ainsi que le rapport sur le fonctionnement de notre conseil d’administration et les procédures de contrôle interne.

Composition

Le Conseil d’administration de Signaux Girod S.A. est actuellement composé de 5 membres, nommés pour une durée de 6 années :

  • Monsieur Claude GIROD, Président Directeur Général (mandat renouvelé le 29 mars 2018) ;
  • Madame Jacqueline GIROD, Directrice Générale Déléguée (mandat renouvelé le 29 mars 2018) ;
  • Madame Valérie CONCLOIS, née GIROD, administratrice (mandat renouvelé le 29 mars 2018) ;
  • Monsieur Jacques MORLOT, administrateur indépendant (mandat renouvelé le 29 mars 2018) ;
  • Monsieur Éric PICHET, administrateur indépendant (mandat renouvelé le 28 mars 2019).

Les membres du Conseil d’administration ont, en date du 29 mars 2018, renouvelé les mandats de Monsieur Claude GIROD, en qualité de Président Directeur Général, et de Madame Jacqueline GIROD, en qualité de Directrice Générale Déléguée.

Règlement intérieur
09-12-2021
Français
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Le Conseil d’administration est doté de 3 comités spécialisés :

  • un Comité d’audit, créé en date du 25 septembre 2013 ;
  • un Comité des rémunérations, également créé le 25 septembre 2013
  • un Comité des nominations, depuis le 27 novembre 2013.

Bien que l’existence de Comités spécialisés du Conseil d’administration ne soit pas obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext Growth, le Conseil d’administration a souhaité maintenir les Comités d’audit, de rémunérations et de nominations et conserver leurs compétences suite au transfert des titres sur le marché Euronext Growth opéré le 18 juin 2021.

Ces différents comités sont composés de Monsieur Jacques MORLOT et Monsieur Éric PICHET, tous deux administrateurs indépendants. Monsieur PICHET assure la présidence des 3 comités.
Les Comités se réunissent en toute indépendance, hors la présence des dirigeants.

Comité d’audit

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration auquel il ne se substitue pas, le Comité d’audit assure, sous la responsabilité du Conseil, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

En application de l’article L. 823-19 du Code de commerce, le Comité d’audit est notamment chargé des missions suivantes :

  • il suit le processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, formule des recommandations pour en garantir l’intégrité ;
  • il suit l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance ;
  • il émet une recommandation sur les Commissaires aux comptes proposés à la désignation ou au renouvellement par l’assemblée générale ;
  • il suit la réalisation par les Commissaires aux comptes de leur mission et tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés sur l’activité professionnelle des Commissaires aux comptes de la Société ;
  • il s’assure du respect par les Commissaires aux comptes des conditions d’indépendance requises par la loi ;
  • il approuve la fourniture des services autres que le contrôle légal des comptes éventuellement réalisés par les Commissaires aux comptes ;
  • il rend compte régulièrement au Conseil d’administration de l’exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité de l’information financière et du rôle qu’il a joué dans ce processus. Il l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

Le Comité d’audit peut se saisir à tout moment de toute question significative en matière financière et comptable et formuler tous avis ou recommandations au Conseil d’administration dans les domaines ci-dessus.

Comité des rémunérations

Ce Comité est chargé de présenter des propositions ou des recommandations au Conseil d’administration relatives notamment :

  • à la politique de rémunération globale des dirigeants, mandataires sociaux de la Société ;
  • au type et au mode de calcul des rémunérations de ces dirigeants (part fixe ou variable, avantages divers, etc.) ;
  • à l’examen de toutes dispositions relatives aux retraites et à la prévoyance des dirigeants ;
  • de manière générale, à toute question que lui soumet le Président ou le Conseil d’administration en matière de rémunération des dirigeants.
Comité des nominations

Ce Comité est chargé de présenter des recommandations sur la composition du Conseil d’administration et la nomination de nouveaux membres.

Il joue un rôle essentiel dans l’établissement d’un plan de succession visant à proposer au Conseil des candidats en remplacement des dirigeants mandataires sociaux en cas de vacances imprévisibles.

2017
Rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne
30-01-2018
Français
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Bourse

Vous trouverez ci-dessous, les informations sur le capital social , notre contrat de liquidité, les bilans semestriels, le programme de rachat et les déclarations de rachats hebdomadaires ainsi que les publications du nombre d’actions et de droits de vote.

SIGNAUX GIROD S.A. est cotée sur Euronext Growth (code ISIN: FR0000060790).
Le capital social est détenu à près des 2/3 par la famille GIROD.
Les titres SIGNAUX GIROD (ALGIR) sont éligibles au PEA-PME.

Résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2022
05-04-2022
Français
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Présentation AGM du 24 mars 2022
24-03-2022
Français
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Formulaire de vote par correspondance - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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Pouvoir pour l'AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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.pdf(514.04 kB)
Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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Rapport du Conseil d'administration : Rachat d'actions-Délégation au Conseil d'administration
03-03-2022
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
21-02-2022
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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Ordre du jour de l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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Projets de résolutions à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2021
16-02-2022
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2021
16-02-2022
Français
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions règlementées
16-02-2022
Français
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
16-02-2022
Français
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans les Echos le 16 février 2022
16-02-2022
Français
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Descriptif du contrat

SIGNAUX GIROD a souscrit en 2013 auprès de la société de bourse GILBERT DUPONT un contrat d’animation destiné à favoriser la liquidité de ses titres et la régularité de ses cotations.

Dans le cadre de ce contrat, des opérations d’achat et de vente sont réalisées quotidiennement dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

2023
Bilan 2ème semestre 2023
03-01-2024
Français
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Bilan 1er semestre 2023
05-07-2023
Français
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Descriptif du programme

La conclusion d’un programme de rachat d’actions a été autorisée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2013 (cf. descriptif du programme de rachat). Un contrat a été conclu avec la société de bourse GILBERT DUPONT.
Ce programme, qui est toujours en vigueur, a été autorisé pour la dernière fois par l’Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2022 .

2023
Descriptif du programme de rachat d’actions
31-03-2023
Français
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2023
S51 - Déclaration de rachat d'actions
03-01-2024
Français
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S50 - Déclaration de rachat d'actions
18-12-2023
Français
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S49 - Déclaration de rachat d'actions
11-12-2023
Français
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S46 - Déclaration de rachat d'actions
20-11-2023
Français
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S45 - Déclaration de rachat d'actions
13-11-2023
Français
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S44 - Déclaration de rachat d'actions
06-11-2023
Français
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S43 - Déclaration de rachat d'actions
30-10-2023
Français
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S42 - Déclaration de rachat d'actions
23-10-2023
Français
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S41 - Déclaration de rachat d'actions
16-10-2023
Français
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S40 - Déclaration de rachat d'actions
09-10-2023
Français
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S39 - Déclaration de rachat d'actions
02-10-2023
Français
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S38 - Déclaration de rachat d'actions
25-09-2023
Français
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S37 - Déclaration de rachat d'actions
18-09-2023
Français
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S36 - Déclaration de rachat d'actions
11-09-2023
Français
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S28 - Déclaration de rachat d'actions
17-07-2023
Français
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S27 - Déclaration de rachat d'actions
10-07-2023
Français
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S18 - Déclaration de rachat d'actions
09-05-2023
Français
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S17 - Déclaration de rachat d'actions
02-05-2023
Français
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S16 - Déclaration de rachat d'actions
24-04-2023
Français
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S15 - Déclaration de rachat d'actions
17-04-2023
Français
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S14 - Déclaration de rachat d'actions
11-04-2023
Français
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S13 - Déclaration de rachat d'actions
03-04-2023
Français
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S12 - Déclaration de rachat d'actions
27-03-2023
Français
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.pdf(414.27 kB)
S11 - Déclaration de rachat d'actions
20-03-2023
Français
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S10 - Déclaration de rachat d'actions
13-03-2023
Français
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S09 - Déclaration de rachat d'actions
06-03-2023
Français
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S08 - Déclaration de rachat d'actions
27-02-2023
Français
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2024
Février - Publication du nombre d'actions et droits de vote
04-03-2024
Français
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Janvier - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-02-2024
Français
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Communiqués

Vous trouverez dans les informations périodiques, nos chiffres d’affaires trimestriels, nos résultats semestriels et annuels. Les informations permanentes regroupent nos communiqués.

Chiffres d'affaires / Rapports d'activités

Retrouvez le chiffre d'affaires du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre.

2024
Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2024
15-02-2024
Français
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Résultats semestriels et annuels

Retrouvez les résultats semestriels et annuels classés par année.

2023
Résultats annuels
25-01-2024
Français
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Résultats 1er semestre
29-06-2023
Français
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2023
Communiqué
12-01-2023
Français
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Rapports financiers semestriels et annuels

Vous trouverez ci-dessous nos rapports financiers annuels et semestriels.

2023
Rapport semestriel 2023
30-06-2023
Français
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2023
Rapport annuel 2023 (Publication au 26 janvier 2024)
26-01-2024
Français
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Assemblée générale

Cette rubrique regroupe l’ensemble des documents concernant l’assemblée générale mixte et l’assemblée générale ordinaire.

Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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.pdf(179.67 kB)
Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration
07-03-2024
Français
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.pdf(351.64 kB)
Attestation des Commissaires aux comptes - Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
07-03-2024
Français
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.pdf(903.8 kB)
Demande d'envoi de documents et renseignements
07-03-2024
Français
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.pdf(64.64 kB)
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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.pdf(102.68 kB)
Projets de résolutions à l'Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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.pdf(202.75 kB)
Présentation Mme Pascale AUGER AGM 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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.pdf(75.44 kB)
Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30 septembre 2023
07-03-2024
Français
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.pdf(9.52 MB)
Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés au 30 septembre 2023
07-03-2024
Français
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.pdf(938.13 kB)
Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
07-03-2024
Français
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.pdf(381.91 kB)
Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
07-03-2024
Français
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.pdf(62.9 kB)
Avis de réunion valant avis de convocation à l'AG du 28 mars 2024 publié au BALO du 19 février 2024
19-02-2024
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.pdf(396.72 kB)
Résultat du vote des résolutions AGM 30 mars 2023
11-04-2023
Français
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.pdf(94.4 kB)
Informations relatives au nombre d'actions et de droits de vote
07-04-2023
Français
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.pdf(24.5 kB)
Présentation AGM du 30 mars 2023
30-03-2023
Français
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.pdf(4.31 MB)
Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
09-03-2023
Français
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.pdf(381.91 kB)
Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30 septembre2022
09-03-2023
Français
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.pdf(4.92 MB)
Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30 septembre2022
09-03-2023
Français
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.pdf(2.78 MB)
Projets de résolutions à l'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2023
09-03-2023
Français
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.pdf(45.68 kB)
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2023
09-03-2023
Français
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.pdf(19.36 kB)
Demande d'envoi de documents et renseignements
09-03-2023
Français
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.pdf(543.54 kB)
Attestation des Commissaires aux comptes - Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
09-03-2023
Français
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.pdf(903.8 kB)
Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration
09-03-2023
Français
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.pdf(351.64 kB)
Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du 30 mars 2023
09-03-2023
Français
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.pdf(179.67 kB)
Avis de réunion valant avis de convocation à l'AG du 30 mars 2023 publié au BALO du 22 février 2023
22-02-2023
Français
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.pdf(490.54 kB)
Résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2022
05-04-2022
Français
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.pdf(554.83 kB)
Présentation AGM du 24 mars 2022
24-03-2022
Français
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.pdf(3.5 MB)
Formulaire de vote par correspondance - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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Pouvoir pour l'AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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.pdf(514.04 kB)
Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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.pdf(325.35 kB)
Rapport du Conseil d'administration : Rachat d'actions-Délégation au Conseil d'administration
03-03-2022
Français
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.pdf(392.22 kB)
Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
21-02-2022
Français
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.pdf(403.79 kB)
Avis de réunion valant avis de convocation à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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.pdf(440.82 kB)
Ordre du jour de l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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.pdf(262.65 kB)
Projets de résolutions à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
Français
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.pdf(444.61 kB)
Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2021
16-02-2022
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.pdf(3.86 MB)
Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2021
16-02-2022
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions règlementées
16-02-2022
Français
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.pdf(817.09 kB)
Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
16-02-2022
Français
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans les Echos le 16 février 2022
16-02-2022
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Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
Français
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Résultats des votes AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
Français
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Communiqué : Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth
25-03-2021
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Présentation AGM du 25 mars 2021
25-03-2021
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Pouvoir pour l'AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital
03-03-2021
Français
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.pdf(181.34 kB)
Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
Français
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.pdf(325.35 kB)
Formulaire de vote par correspondance - AGM 25 mars 2021
03-03-2021
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
26-02-2021
Français
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.pdf(347.63 kB)
Rapport du Conseil d'administration - Rachat d'actions - Réduction de capital - Transfert sur Euronext Growth
26-02-2021
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
26-02-2021
Français
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.pdf(207.16 kB)
Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2020
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2020
26-02-2021
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Communiqué : projet de transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans Les Echos du 12.02.2021
12-02-2021
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Projets de résolutions à l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
Français
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Ordre du jour de l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM 25.03.2021
12-02-2021
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Résultat des votes AGM du 26/03/2020
09-04-2020
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Publication des droits de vote au jour de l'Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2020
01-04-2020
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Présentation à l'AGM du 26/03/2020
26-03-2020
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Communication visioconférence Assemblée Générale Mixte 26.03.2020
18-03-2020
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Communication Coronavirus-Covid-19
16-03-2020
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Rapport spécial sur les conventions réglementées
02-03-2020
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Rapport sur le rachat d'actions
02-03-2020
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Attestation montant global rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
02-03-2020
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Rapport sur la réduction de capital
02-03-2020
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Rapport annuel sur les comptes consolidés au 30/09/20219
02-03-2020
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Rapport annuel sur les comptes sociaux au 30/09/20219
02-03-2020
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
02-03-2020
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Projet de résolutions AGM 26/03/2020
02-03-2020
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.pdf(447.01 kB)
Ordre du jour AGM 26/03/2020
02-03-2020
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.pdf(183.71 kB)
Demande d'envoi de documents et renseignements AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Formulaire de vote par correspondance AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Formule de pouvoir AGM du 26/03/2020
02-03-2020
Français
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Communiqué paru dans Les Echos du 19.02.2020
19-02-2020
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM
17-02-2020
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